Helsefonden er en almen fond, der har til formål at uddele penge til projekter, der fremmer livskvalitet og sundhed for det enkelte menneske. Det kan ske gennem modelprojekter, forskning og forsøg eller gennem oplysning.
Fondens formue består af en bunden og en fri formue. Det er primært udbytter og renter fra den bundne formue, der kan anvendes til uddelinger.
Fonden er underlagt anbringelsesbekendtgørelsen, hvilket betyder, at det er anbringelsesbekendtgørelsen, der sætter rammerne for, hvordan Helsefonden må anbringe den bundne formue. Indenfor disse rammer skal Helsefondens investeringer sammenlagt sikre tilstrækkeligt med renter og udbytter til at opnå et stabilt højt uddelingsniveau.
Samtidig skal vi sikre, at fondens bundne formue vokser på lang sigt så der også i fremtiden kan fastholdes et højt uddelingsniveau.
Den frie formue investeres forsigtigt både gennem allokeringen og risikorammerne, så Helsefonden med sikkerhed kan overholde sine uddelingsforpligtelser.
Helsefondens investeringer foretages hovedsageligt gennem investeringsaftaler med eksterne kapitalforvaltere. Aftaler med kapitalforvaltere sker på baggrund af en grundig dialog, så vi opnår en god forståelse for deres tilgang til ansvarlige investeringer, og sikrer os, at tilgangen er forenelig med vores politik. Vi følger løbende op på fondens investeringer og på, at investeringspolitikken overholdes.
Aktivt ejerskab Helsefondens kapitalforvaltere udelukker investeringer i selskaber og stater, der ikke lever op til konventioner, der er tiltrådt og ratificeret af hovedparten af verdens lande, eller som ikke lever op til fx UN Global Compact.
Helsefonden investerer ikke i selskaber, der har mere end 5% af deres indtægter fra:
Helsefondens kapitalforvaltere skal arbejde efter og følge UN Principles for Responsible Investment.
Deres investeringer skal overholde UN Global Compact, samt støtte og anvende UN Guiding Principles for Business & Human Rights samt OECD Guidelines for Multinational Enterprises.
Udover at fravælge lande og selskaber ønsker Helsefonden også at udøve sit aktive ejerskab gennem påvirkning. Derfor investerer Helsefonden målrettet en del af sin formue i grønne obligationer.
Helsefonden tilstræber bæredygtige investeringer, og fondens direkte ejerskab af fx fonde skal som minimum være klassificeret som artikel 8. Dermed fremmer Helsefonden social ansvarlighed og miljøaspekter gennem sine investering i virksomheder, der også opfylder kravene til god selskabsledelse.
Bestyrelsen har vedtaget en investeringsstrategi, der specificerer de praktiske investeringsrammer for allokering, risiko og samfundsansvar, og dermed rammerne for investeringsaftalerne med de eksterne kapitalforvaltere.
Af hensyn til den frie formues likviditet skal investeringer ske i børsnoterede aktiver, så de kan realiseres med relativ kort varsel.
Helsefondens bundne midler er placeret med afsæt i anbringelsesbekendtgørelsen.
Ved udgangen af 2024 så fordelingen af fondens midler i henholdsvis den frie og den bundne formue således ud
